Benjamín Díaz Name, directivo vinculado con la empresa inmobiliaria KOINOX Developers, fue vinculado a proceso el 20 de octubre pasado por su probable participación en un fraude inmobiliario que investiga la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional ordenó el resguardo domiciliario y la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico durante el desarrollo de la investigación y el proceso. La resolución también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, con fecha señalada para enero del 2027.
El asunto se relaciona con diversas inversiones destinadas, según la imputación ministerial, a proyectos habitacionales: uno ubicado en Apodaca, Nuevo León, y otro en Playas de Rosarito, Baja California.
La acusación refiere que la inversión se estructuró mediante un fideicomiso y que se ofrecieron rendimientos sujetos a las condiciones pactadas para los desarrollos.
Según fuentes cercanas al proceso, la vinculación se deriva de una acusación de 20 afectados que invirtieron en conjunto cerca de 100 millones de pesos en proyectos que nunca se materializaron.
De acuerdo con la acusación, el acusado invitó a los afectado a invertir en dos fraccionamientos a principios del 2022: el primero denominado Aki Adalia, en Apodaca, y el segundo llamado Aki Galia, en Playas de Rosarito.
Tras varias reuniones donde les aseguraron rendimientos de entre 60% y 70% en «inversiones seguras», decidieron entrarle al negocio.
Por ejemplo, uno de los afectados reveló hizo un depósito a inicios de marzo del 2022 por la cantidad de 5 millones de pesos y a finales de ese mismo mes depositó otros 5 millones.
Posteriormente, en febrero del 2023, la víctima recibe una nueva propuesta para invertir 5 millones de pesos más, sin que le informaran que las obras programadas para el 2022 no habían ni siquiera iniciado.
De nuevo, decide entrarle y deposita, llegando así la inversión total a 15 millones de pesos.
Las fuentes indican que al acudir a los terrenos en marzo del 2025, el inversionista habría encontrado los proyectos sin actividad de construcción, por lo que decidió entablar acciones legales.
En la audiencia de vinculación, la Fiscalía planteó que esa situación habría impedido que se cumplieran las devoluciones y rendimientos previstos. Por supuesto, dichos señalamientos corresponden a la imputación y deberán ser examinados dentro del procedimiento penal.
La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso y expuso los datos de prueba que consideró pertinentes.
Tras escuchar a las partes, el órgano jurisdiccional resolvió sujetar al imputado a proceso por su probable participación en hechos con características del delito de fraude.
KOINOX Developers ha desarrollado en Monterrey proyectos como las torres Kyo Constella, Kyo Hometown, Kyo Radiant, Kyo Midtown y Kyo Aluna.
También desarrolló las plazas comerciales Santa María, en Guadalupe, y Paseo La Rioja, y el complejo El Sabino Cerrada Residencial, entre otros.
